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      公安部公布8起嚴厲打擊涉銀行卡犯罪典型案例

      來源:法治日報 責任編輯:張曦云 發布時間:2024-04-23
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      法治日報全媒體記者 張晨 

      記者4月22日從公安部獲悉,2023年全國公安經偵部門深入推進打擊防范涉銀行卡犯罪各項工作,共破獲偽造信用卡,竊取、收買、非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡詐騙、套現類非法經營等犯罪案件近5000起,涉案金額超百億元,為強化銀行卡產業風險防控、保障持卡人合法權益、維護金融管理秩序貢獻了公安力量。 

      公安部4月22日還公布了8起嚴厲打擊涉銀行卡犯罪典型案例,分別是: 

      北京公安經偵部門破獲系列盜刷信用卡案。2023年4月,北京市公安局朝陽分局經偵支隊對3起信用卡盜刷案件線索立案偵查,經深挖拓線累計串并35起盜刷手段一致的信用卡詐騙案,先后針對“跑分”取現團伙、“釣魚盜刷”團伙和提供手機、POS機等作案工具的幫助犯罪團伙開展三波次集中抓捕行動,共計破獲系列案件460余起。 

      上海公安經偵部門破獲鄭某鑫等人利用App套現代還非法經營案。2023年,上海市公安局經偵總隊會同中國銀聯風險控制部,牽頭駐滬信用卡中心,針對銀行支付領域App套現養卡風險開展專項調研,深挖犯罪線索,取締非法套現App平臺29個,查獲App非法截留銀行卡交易關鍵卡信息5000余萬條,成功打掉以鄭某鑫等人為首的開發運營App平臺實施信用卡套現犯罪團伙20個。 

      山東公安經偵部門破獲“6·17”特大非法經營案。山東省淄博市公安局經偵支隊偵查發現,2023年3月至8月,不法分子在全國范圍內發展套現代理商158家、會員50余萬名,涉及信用卡100余萬張,公安機關成功摧毀涉及全國各地集信用卡套現、非法支付結算、組織研發套現App等犯罪活動于一體的黑灰產網絡。 

      廣東公安經偵部門破獲“3·29”特大信用卡盜刷案。廣東省廣州市公安局經偵支隊偵查發現,2022年以來,不法分子通過黑灰產渠道非法購買公民個人信息、“短信轟炸”工具、“電話回撥”工具、非本人實名的手機號碼等,冒充信用卡卡主、要求補辦銀行卡并大肆盜刷,所得贓款實施轉賬分成,涉及商業銀行7家、信用卡900余張,受損金額達1100余萬元。目前,公安機關已成功全鏈條打掉集“重制、盜刷、銷贓”于一體的新型信用卡詐騙犯罪團伙。 

      四川公安經偵部門破獲“3·03”妨害信用卡管理案。四川省南充市公安局經偵支隊偵查發現,不法分子在本地大肆收購他人銀行卡,遂開展立案偵查,經對2800余張銀行卡、600余萬條銀行交易數據進行研判分析后發現,該案涉及四川、山東等15個省市,涉案銀行卡5500余張,犯罪分子非法獲利逾千萬元。該案公安機關共打掉跨省涉卡犯罪團伙13個,抓獲犯罪嫌疑人60余名。 

      重慶公安經偵部門破獲羅某等人非法經營案。重慶市公安局南岸區分局經偵支隊偵查發現,2022年3月以來,犯罪嫌疑人羅某等人先后開發設計“優品生活”等16個App,交由不同的“項目方”負責運營,并通過計算機程序智能化幫助“客戶”進行信用卡套現和代還。經查,涉案App注冊會員12萬余人,涉及信用卡30余萬張。公安機關對該案先后組織兩波次集中收網,成功摧毀橫跨16個省市、團伙成員近百人的多個信用卡犯罪團伙。 

      內蒙古公安經偵部門破獲“6·08”非法經營案。內蒙古自治區達拉特旗公安局經偵大隊成功打掉利用微信小程序實施信用卡套現的犯罪團伙17個,抓獲犯罪嫌疑人20余名。經查,犯罪分子以公司名義開發具有線上信用卡套現功能的小程序,為注冊會員提供套現服務,從中賺取會員刷卡費率與上游支付通道的費率差;并制定會員等級制度、推薦碼、刷卡返利等制度,通過團隊營銷、網絡宣傳、推薦返利、代理提成方式,大肆招攬會員進行信用卡套現,從中牟取非法利益。  

      安徽公安經偵部門破獲“3·10”妨害信用卡管理案。安徽省宿州市公安局經偵支隊偵查發現,2022年10月至2023年1月期間,嫌疑人侯某等人在多地大肆收購成套銀行卡進行出售,帶領“供卡人”前往指定地點實施大額犯罪資金轉賬、取現等違法犯罪活動;此外,該團伙通過設置工作室、網上招募人員等方式開戶銀行卡、出售給上游犯罪團伙進行洗錢活動,涉及銀行卡1000余套。該案公安機關先后組織對涉嫌販賣銀行卡的17省70余名對象開展集群打擊行動,打掉多個上下游犯罪團伙。 

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